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简称内容-公司第三届董事会第十二次会议决议-山东教育新闻

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2。長城軍工獨立董事關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。

表決結果:通過公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。安徽長城軍工股份有限公司董事會

二、審議並通過《關於投資設立全資子公司的議案》

會議召開具體事宜詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《關於投資設立全資子公司的議案》(公告編號:2019-042)。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決情況:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

表決情況:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票

三、備查文件1。公司第三屆董事會第十二次會議決議;

表決結果:通過《安徽長城軍工股份有限公司2019年第三季度報告及報告摘要》全文內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

證券代碼:601606 證券簡稱:長城軍工公告編號:2019-040

一、審議並通過《關於審議2019年第三季度報告及報告摘要的議案》;

原標題:安徽長城軍工股份有限公司 關於第三屆董事會第十二次會議決議的公告

安徽長城軍工股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年10月22日向公司全體董事發出了《關於召開第三屆董事會第十二次會議的通知》,本次會議於2019年10月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開,會議由王本河董事長主持。本次會議應到董事9人,實到董事9人,公司監事和高級管理人員列席了會議,符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)和《安徽長城軍工股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。與會董事對本次會議議案認真審議並以舉手表決方式通過如下決議:

2019年10月29日

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